Ilegalmente llevan dinero de Colombia a Venezuela, sale desde Villavicencio, Arauca y Cúcuta

En la Dian denunciaron al Noticiero del Llano como se están llevando un billón trescientos mil millones anuales a Venezuela.

Aprovechando  la presencia de  miles de venezolanos en nuestro país, fraudulentamente se hacen las transacciones sin  justificación de ninguna naturaleza, lo que da la apariencia de  lavado, según lo han establecido las autoridades quienes  adelantan  hace  varios meses  el proceso investigativo.

Se vienen haciendo las transferencias, por millonarias sumas,  aparentado futuras negociaciones en el exterior, pero todo indica  que estos  movimiento monetarios  no se ajustan  a  la ley, lo  que   obliga que el proceso que se adelanta continúe, hasta lograr  identificar a los responsables de este hecho anormal y que debe  ser  castigado  conforme  la ley.

Los contactos se realizan en Cúcuta, Arauca, Maicao,  Villavicencio, Bogotá y otras ciudades.